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新加坡金融牌照申請

　　在新加坡，所有想要提供金融服務的機構(gòu)或個人都要獲得MAS的許可。新加坡金融管理局(MAS)是一家綜合監(jiān)管機構(gòu)，由政府部門執(zhí)行并專業(yè)管理，其職能組合了銀行至財經(jīng)等諸多金融機能，包括制訂金融和貨幣方面的政策、保證經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展、促進可持續(xù)發(fā)展的金融服務產(chǎn)業(yè)等。新加坡金管局頒發(fā)的牌照名為CMS。

　　一、新加坡金融監(jiān)管牌照

　　新加坡(Singapore)是最早對區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣、代幣發(fā)行等實行監(jiān)管的國家。新加坡金融牌照主要監(jiān)管機構(gòu)是Monetary Authority of Singapore (MAS)，MAS于2018年11月發(fā)布了《A GUIDE TO DIGITAL TOKEN OFFERINGS 》代幣發(fā)行指南，詳細地將代幣分為三種，功能型代幣(Utility Token)，支付型代幣(payment token)和證券型代幣(security token)。2019年MAS更新了支付方案，加強了對payment token的監(jiān)管。新加坡支付服務法案(Payment Service Act)規(guī)定，任何在新加坡從事比特幣交易的公司或服務機構(gòu)需獲得支付牌照，方可在新加坡開展業(yè)務。

　　1、監(jiān)管部門和經(jīng)營范圍

　　新加坡監(jiān)管部門為新加坡金融管理局(MAS)，是新加坡中央銀行。在新加坡從事比特幣交易的公司需取得支付牌照，方可在新加坡合法經(jīng)營。目前支付法案中，規(guī)定了7項經(jīng)營范圍，其中業(yè)務F支付型數(shù)字貨幣服務，為數(shù)字貨幣交易所需獲得的許可類別。

　　2、新加坡MAS監(jiān)管牌照類型：

　　目前MAS列出了3類牌照，money-changing License貨幣兌換牌照，standard payment institution(SPI)標準支付牌照，Major payment institution(MPI)大型支付牌照。目前SPI和MPI可以適用于數(shù)字貨幣交易所。

　　“貨幣兌換”牌照：貨幣兌換牌照用于兌換貨幣服務，該牌照監(jiān)管范圍較小，業(yè)務涉及到的商業(yè)規(guī)模較小、風險較低。

　　“標準支付機構(gòu)”牌照：該牌照在開戶、境內(nèi)外轉(zhuǎn)賬、商業(yè)采購、電子支付、貨幣兌換類行業(yè)，對支付/轉(zhuǎn)賬額度有所限制，即年均月度業(yè)務涉及金額≤300萬SGD/或年均月度業(yè)務涉及流水額≤600萬SGD。

　　“大型支付機構(gòu)”牌照：業(yè)務涉及金額超過“標準支付”牌照中所列行業(yè)，牌照審批較為嚴格。

新加坡金融牌照.jpg

　　3、新加坡監(jiān)管牌照辦理條件：

　　MAS對申請SPI或MPI的公司提出了詳細的申請要求，具體如下：

　　要求1: 公司主體與管理人員結(jié)構(gòu)需滿足條件

　　公司主體：申請者必須是新加坡注冊公司或外國注冊公司的新加坡分支。

　　公司管理結(jié)構(gòu)需要滿足以下任意條件：

　　1. 至少一名執(zhí)行董事為新加坡公民或永久居民

　　2. 至少一名執(zhí)行董事為新加坡雇傭簽證持有者，且至少一名非執(zhí)行董事為新加坡公民或永久居民

　　要求2: 人員適當

　　申請人必須確保其董事，首席執(zhí)行官，股東和雇員，以及申請人本身，符合《“適當”標準準則》。申請公司/集團不應有金融犯罪記錄，以及不良聲譽。

　　要求3: 公司核心人員需有足夠行業(yè)競爭力

　　行業(yè)經(jīng)驗：申請公司的執(zhí)行董事以及CEO需要在支付服務行業(yè)或者金融服務行業(yè)的其他相關領域具有足夠的運營經(jīng)驗。

　　管理經(jīng)驗：核心人員需具備管理中到大型團隊的經(jīng)驗和影響力，確保能夠有效監(jiān)管公司業(yè)務。

　　學歷與資質(zhì)：核心人員的學歷與專業(yè)資質(zhì)證書也將成為一個重要的考慮因素。

　　要求4：本地永久商業(yè)辦公室/注冊地址

　　申請人須有一個固定的營業(yè)地點或注冊辦事處(可為長期租用)。辦公室必須封閉、獨立、私密，以安全保存所有重要帳簿和商業(yè)記錄。申請人還必須至少任命一名人員長期在辦公區(qū)域待命，以實時解決客戶的任何疑問或投訴。

　　要求5: 基礎資本金要求：

　　SPI標準支付機構(gòu)牌照”：10萬新幣

　　MPI大型支付機構(gòu)牌照”：25萬新幣

　　建議申請人在基礎資本要求之外，也具備足夠的資本作為經(jīng)營緩沖。

　　要求6: 需向MAS繳納擔保金

　　如果申請者的任意一個支付業(yè)務在月平均交易量少于6百萬新幣：需繳納擔保金10萬新幣

　　其他情況：需繳納擔保金20萬新幣

　　要求7: 法律合規(guī)安排

　　需依照公司規(guī)模，設立相應的獨立合規(guī)部門與人員，或從控股公司或關聯(lián)實體處獲取合規(guī)支持

　　要求8: 技術(shù)風控

　　申請人如提供在線金融服務，則需進行全面技術(shù)測試，并針對設置有針對性的防御及補救機制

　　要求9: 內(nèi)部審計團隊

　　需計劃接受定期的與公司業(yè)務規(guī)模成正比的審計，這一過程可由公司內(nèi)部或總部審計團隊進行，也可由外部獨立審計團隊

　　要求10: 年度外部審計

　　依照支付服務法規(guī)第37條，公司需每年進行一次年度外部審計

　　要求11: 保證信/責任書

　　MAS有權(quán)要求申請人上交由公司主要股東，母/子公司攥寫的保證信或責任書

　　二、新加坡監(jiān)管牌照注冊細節(jié)

　　1、新加坡MAS監(jiān)管金融牌照申請條件：

　　（1）注冊一家新加坡當?shù)氐墓荆辽儆幸幻蓶|(可以是法人，沒有國籍限制或居留限制);至少有一名新加坡董事(只能是自然人，至少有一名是新加坡居民/新加坡工作準證持有人);會計要求提交年度財務報表審計;必需有當?shù)刈缘霓k公室;必需有當?shù)孛貢！　?/p>

　　（2）開立銀行賬戶;

　　2、新加坡注冊ICO公司需要提供的資料

　　1）經(jīng)過公證的有效護照復印件

　　2）身份證的公證副本

　　3）住址的證明復印件(不超過 3 個月的水電費單)英文原件或翻譯成英文

　　4）無犯罪記錄的公證副本

　　5）一份經(jīng)過公證的銀行轉(zhuǎn)帳單副本，表示被授權(quán)人擁有一個私人賬戶，并且信譽良好

　　6）申請人的日期和詳細的簡歷

　　7)由專業(yè)人士發(fā)表的性格推薦信

　　8）高等教育證書

　　9）簽名并公證的申請表格

　　三、新加坡CMS牌照(資本市場服務牌照)

　　新加坡外匯經(jīng)紀商所持有的牌照是被批準開展杠桿式外匯交易的“Capital Markets Services Licensee，(資本市場服務牌照)”簡稱CMS牌照。

　　（一）申請CMS牌照的要求

　　1. CMS牌照只被授予公司(以下均稱為申請機構(gòu))。

　　2. 申請機構(gòu)必須具備良好的市場聲譽，并至少在最近五年內(nèi)在新加坡資本市場或相關領域開展過相關業(yè)務。

　　3. 申請機構(gòu)及其子公司，或者關聯(lián)公司在其母國擁有較好的實力。

　　4. 申請機構(gòu)需嚴格遵守其母國監(jiān)管。

　　5. 申請機構(gòu)必須滿足MAS的要求，MAS將會高效，公正、公平地履行其職責。

　　6. 申請機構(gòu)在新加坡必須設立實體辦公地點。

　　7. 申請機構(gòu)主要從事的業(yè)務須是SFA規(guī)定的活動之一。

　　8. 申請機構(gòu)董事會至少要有2人或以上，其中至少有1人常駐在新加坡。

　　9. 申請機構(gòu)的CEO必須常駐新加坡。

　　10.其他要求：申請機構(gòu)董事會和高級管理層應堅持健全的公司管理標準和做法;申請開展證券交易或者期貨合約交易的機構(gòu)，最低集團股東資金分別為2億新加坡元和1億新加坡元等等。

　　（二）CMS牌照批準后可開展的業(yè)務

　　證券交易，期貨合約交易，杠桿式外匯交易，企業(yè)融資顧問，基金管理，房地產(chǎn)投資信托管理，證券融資，提供證券托管服務和提供信用評級服務。

　　四、卓信企業(yè)提供新加坡監(jiān)管牌照申請服務流程

　　1、客戶提供所需的文件進行初步審查評估;根據(jù)您提供的實際信息，給予您專業(yè)的協(xié)助，并準備商業(yè)計劃、相關政策和手冊;

　　2、撰寫申請材料，根據(jù)客戶的信息和公司情況，我們會為客戶撰寫申請監(jiān)管牌照所需的各項材料以及內(nèi)控文件;

　　3、提交申請審核：向MAS申請牌照，在收到MAS的任何意見后，我們將會回復或修改相關申請，直到MAS作出最終決定;

　　4、許可在線驗證：許可申請完成后，我們會給您發(fā)送許可文件以及在線查詢鏈接。

　　牌照申請周期一般在45個工作日左右就可完成注冊。

　　卓信企業(yè)有申請新加坡金融牌照的豐富經(jīng)驗，幫助客戶履行新加坡金融牌照業(yè)務要求，并遵守相關法規(guī)，根據(jù)您的業(yè)務需求量身定制有效的合規(guī)計劃。

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