在國外設立子公司、并購海外公司、投資基礎設施需要哪些步驟?
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Step1:出境的交易結構設計
境外直接投資備案的成功率、交易的合規性和便利性,以及相關部門的備案/審核是否可以通過。一方面,通過交易結構的設計,明確企業資金的使用安排,另一方面,協助企業以合理合法的方式進行海外投資和資金出境。
Step2:明確監管部門的政策和操作流程
資金出境監管部門主要涉及國家發改委、商務部、外匯管理局等。根據投資行業和主體的性質,相關部門的備案材料略有差異。
Step3.項目申報準備
申請材料用于境外直接投資備案/審批登記,主要向國家發展和改革委員會、商務部、外匯管理局申請項目材料。國家部委或地方主管部門應當根據投資總額的大小、投資是否為敏感地區和敏感行業進行備案/審核。
(1)發改委:目前發改委的審批權限為省/國 根據投資金額的權限,江蘇省等家級和部分地區的備案項目。
(2)商務部:目前,商務部的審批權限為市/省/國家,一般由市初審。商務部通過內部系統向省/國申報 家級。
(3)外管局:目前外管局的審批權限下放給銀行。企業到基本戶/普通戶銀行進行外匯登記。
本報的內容質量將決定證書是否可以申請。
Step4、制作申報材料
海外直接投資記錄申報材料主要涉及項目調整、并購、投資主體、投資可行性、合理性、投資環境分析等,根據申報經驗通常需要專業服務機構的協助,表達清晰、交易結構清晰、投資合理是通過記錄、審計的關鍵。
Step5.提交申請材料并取得證書
境外直接投資備案(批準)需經國家發改委、商務部、外匯局三個部門審核。至于順序,需要先向國家發改委和商務部備案,取得兩個部門的備案證書后再到外匯局。
審核合格后,企業將獲得三項證明:
①發改委《境外投資項目備案通知書》;
②商務部《企業境外投資證書》;
③外管局的《業務登記憑證》。
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